Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, наб. Ушаковская, д. 3, к. 1 стр. 1, офис 509 А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804904445

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810245481

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36160-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7975

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.07.2024

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. дата проведения общего собрания участников эмитента: 08.07.2024 г.

2.3.2. место проведения общего собрания участников эмитента: г. Санкт-Петербург, Ушаковская наб., д. 3, корп. 1, стр. 1.

2.3.3. время проведения общего собрания участников эмитента: 11 часов 00 минут

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: На Собрании присутствовали участники, владеющие долями, составляющими в совокупности 100% от уставного капитала Общества.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся крупной в совокупности со взаимосвязанными с ней сделками.

2. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки (в совокупности с первоначальной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность, которая влечет изменение условий ранее одобренной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

ГОЛОСОВАЛИ:

По первому вопросу:

«За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

При подсчете количества голосов в части согласия на заключение Договора поручительства-1 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голос Шубарева М.В. и Еременко И.А. не учитывался.

По второму вопросу:

«За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

При подсчёте количества голосов в части согласия на заключение Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, голос Шубарева М.В. и Еременко И.А. не учитывался.

По первому вопросу:

Дать согласие на заключение ООО «Сэтл Групп» (далее также - Поручитель) с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 (далее также - Банк) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства №СНЛ/060424-380142-П02 в редакции, являющейся Приложением №1 к Протоколу общего собрания участников №21/2024 от 08.07.2024 г. (ранее – Договор поручительства -1), в соответствии с которым: Поручитель обязуется солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Сэтл Девелопмент», ОГРН: 1197847132427 (далее - Заёмщик) отвечать перед Банком за исполнение Заёмщиком всех его обязательств по Кредитному соглашению №СНЛ/060424-380142.

По второму вопросу:

Дать согласие на заключение ООО «Сэтл Групп» (Поручитель) с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 (Банк) крупной сделки (в совокупности с первоначальной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность, изменяющей условия ранее одобренной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительного соглашения №2 в редакции, являющейся Приложением №2 к Протоколу общего собрания участников №21/2024 от 08.07.2024 г. (ранее – Дополнительное соглашение), к Договору поручительства №ДП-2023/53/05 от «01» августа 2023 года (далее - Договор поручительства-2), заключенному в обеспечение исполнения Заёмщиком всех обязательств по Кредитному соглашению №КС-2023/53 от «01» августа 2023 года, в соответствии с которым изменяются основные условия Договора поручительства-2.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №21/2024 от 08.07.2024 г.

2.8 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): неприменимо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Я.Л. Изак

3.2. Дата 08.07.2024г.